ФСБ предотвратила вывод за рубеж 150 тысяч долларов из Томска

0 69
0
ФСБ предотвратила вывод за рубеж 150 тысяч долларов из Томска

НОВОСИБИРСК, 1 мар. Управление ФСБ по Томской области пресекло канал незаконного вывода денег за рубеж: два жителя Томска подозреваются в выводе 150 тысяч долларов, сообщает в четверг пресс-служба управления.


"В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Томской области установлено, что два жителя города Томска в октябре 2017 года совершили валютные операции по переводу за рубеж более 150 тысяч долларов США с предоставлением кредитному учреждению недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении платежей", — говорится в сообщении.


В УФСБ пояснили, что фигуранты под видом покупки у иностранной компании технического оборудования через негосударственный банк перевели в Китай денежные средства эквивалентные 10 миллионам рублей по действовавшему на тот момент курсу доллара. В качестве основания для денежного перевода сообщники предоставили фиктивные документы.


"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов", — сообщили в УФСБ.


Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией статьи, является лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.


Источник

Похожие новости

Загрузка...
Загрузка...
Последние новости