Погода в Москве:

22 июн 14:50Происшествия / Новости мира Италия подозревает Банк Китая в махинациях

Италия подозревает Банк Китая в махинациях

Прокуратура Италии собирается обвинить в отмывании денег филиал одного из самых крупных коммерческих банков Китая.

Разбирательство коснется не только миланского представительства, но и ряда физических лиц. Итальянцы подозревают, что через банк проводились средства, которые были заработаны на проституции и производстве фальшивых денег, на уклонении от налогов и эксплуатации нелегального труда.

Среди потенциальных обвиняемых можно увидеть нескольких топ-менеджеров миланского представительства банка. Прочие фигуранты, в основном, являются китайцами, обитающими на итальянской территории.

В прокуратуре Флоренции считают, что речь идет о четырех с половиной миллиардах евро, ведь именно такая сумму была переведена с итальянских счетов на счета КНР. Примерно половина от данной суммы прошла именно через отделение Милана за период, начиная с 2007 и по 2010 год. Переправка денег осуществлялась несколькими миллионами транзакций, размер которых не превышал двух тысяч евро. Как известно, при пересылке больших сумм необходимо проходить через проверку источников доходов.

На рассмотрение данного вопроса может уйти порядка нескольких месяцев, а итальянцы полагают, что такие действия привели к укреплению китайской мафии.
Просмотров 434
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментариев: 0

Добавить комментарий

  • Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив