Эстонское отделение банка Danske Bank в течение одного только 2013 года пропустило через себя около 30 миллиардов долларов. Деньги поступили из России и других бывших республик Советского Союза.
Такие данные приводит издание The Financial Times со ссылкой на на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.
Проведенный анализ показал, что пик «отмывания» денег из России пришелся на 2013 года. Число транзакций составило около 80 тысяч.
Собеседник FT отметил, что такого небольшого отделения это просто головокружительные суммы.
Теперь банку придется доказывать регуляторам, что он не отмывал деньги и имеет достаточно механизмов для выявления средств сомнительного происхождения.
Весной этого года глава подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Эстонии Мадис Рейманд заявил о том, что в период с 2011 по 2016 год местные банки могли отмыть порядка 13 млрд долларов. В основном деньги поступали из России.
Также читайте: «Российские семьи погрязли в кредитах»
Источник: kareliyanews.ru
