Погода в Москве:

03 дек 14:11 Новости / Новости мира

Центробанк выявил новый канал вывода нелегального дохода за границу

Центробанк выявил новый канал вывода нелегального дохода за границу

Центробанк России в сотрудничестве с МВД проводит комплекс мероприятий, направленных на перекрытие канала вывода нелегального капитала за рубеж.

Как пишет информационное издание «Коммерсант», ссылаясь на неофициальные источники, регулятор убеждён, что действующие сегодня правила заключения договоров купли-продажи ценных бумаг иностранных бизнес-структур позволяют нечистым на руку предпринимателям заключать фиктивные сделки исключительно для вывода средств из страны. Под подозрением ЦБ находятся все операции, в которых клиенты коммерческих организаций якобы инвестировали серьёзные объёмы средств в иностранные акции или облигации. Контроль над такими сделками проводят регулирующие службы на стороне продавца ценных бумаг. Чаще всего в их роли выступают европейские депозитарии, а российский мегарегулятор не получает должной отчётности о сделках, выяснили в новостном агентстве 365news.biz.

Правоохранители провели следственные мероприятия по факту заключения целого ряда подобных подозрительных сделок. В их ходе выяснилось, что зачастую купленные ценные бумаги вообще не поставляются фиктивному «покупателю». То есть основной целью соглашения является не приобретение акций, а перевод средств в зарубежные банки. Договор между продавцом и покупателем заключается исключительно с целью сокрытия реальных намерений мошенников и создания затруднений для получения информации о сделке контролирующим органом.

В департаменте связей с общественностью Банка России подтвердили, что расследования по подобным инцидентам ведётся. Также официальные лица, представляющие регулятор, рассказали журналистам об объёмах трансфера средств через этот канал. По их словам, с помощью подобной схемы ежеквартально за рубеж переводили около $100 млн. Только за 2012–13 годы мошенникам удалось легализовать около $48,30 млрд. Благодаря действиям Центробанка, координированным с правоохранительными органами, поток капитала через фиктивные сделки уменьшился в десять раз.

Комментировать новость

Просмотров 752
Похожие новости
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Добавить комментарий
    • PIN: ----
    Группа Facebook