Центробанк рекомендует всем организациям быть внимательнее относительно больших и систематических переводов финансов физическими лицами в другие государства.
В банке отмечают, что за определенный период времени (иногда в течение нескольких часов) может произойти перевод большой суммы денег физическими лицами.
Деньги переводят через банкоматы, находящиеся в крупных торговых центрах, заведениях, где нет контроля.
Данные переводы, по мнению аналитиков банка, происходят без регистрации банковского счета, с целью неуплаты налоговых обязательств и обхода закона. Данные сумы превышают объемы зарплат, стоимости подарков или материальной помощи. Такие переводы используются для оплаты контракта товаров, доставляемых в Российскую Федерацию.
Так же, Центробанк отмечает, что главной целью таких переводов может быть укрытие предпринимательской деятельности гражданами страны и уклонение от регистрации контрактов и валютного контроля. Все это противоречит российскому законодательству.
