На первом месте — фальсификация документов, с помощью которой проводится вывод средств. Это и липовые декларации, и торговая документация, фальшивые документы на регистрацию юридических лиц и прочие схемы.
Вторым способом является так называемая «карусель», когда товары перемещают туда-обратно через границу между странами. Первым делом нерезидент реализует товар российской компании, которая со временем уступает право на покупку новой фирме. Новая компания опять вывозит купленное за границу, чтобы передать первоначальному поставщику товара.
Третий метод вывода денег представляет собой создание компаний-однодневок, которые получают аванс, а потом пропадают с лица земли. Иными словами, объявляют процедуру банкротства или вовсе исчезают.
Такие схемы очень популярны среди предприимчивых недобросовестных граждан и с ними будут нещадно бороться.
