Управление по борьбе с экономической преступностью Швеции изучит материалы, касающиеся подозрений в совершении финансовых преступлений в банке Nordea, сообщила пресс-служба прокуратуры Швеции в среду.
«Прокуратура Швеции и Управление борьбы с экономической преступностью приняли совместное решение, что уведомление о совершении преступления, переданное нескольким шведским организациям относительно предполагаемых экономических преступлений в Nordea, следует рассмотреть в Управлении борьбы с экономической преступностью», — говорится в сообщении для прессы.
Как сообщили ранее шведские СМИ, международный финансист и инвестор, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер передал властям Швеции документ, в котором говорилось о возможном использовании нескольких сотен счетов банка Nordea для отмывания денег.
Согласно этому документу, деньги поступили на 365 счетов Nordea на общую сумму в 1,5 миллиарда крон (150 миллионов евро). Большинство подозрительных операций прошли через счета Nordea в Дании. Имеются также поступления денег на счета Nordea в Швеции и Норвегии. Оплаты производились главным образом через банки в Эстонии и Литве. Эстонский банк является дочерним офисом датского банка Danske bank и известен по делу об отмывании денег, которое расследуется датскими властями.
По данным шведского телевидения SVT, в документе упоминаются три шведских предприятия. Одно из них занимается продажей ювелирных изделий, но получило деньги за одежду. Другое торгует бассейнами и получило оплату за электронное оборудование. Третье производит меховые шапки и приняло оплату за компьютерную технику. Все эти компании получили деньги в Швеции на счета Nordea через эстонский филиал Danske bank на общую сумму в 1,5 миллиона крон (150 тысяч евро).
Документ о счетах Nordea отправили в конце прошлой недели в прокуратуру Швеции, в орган по борьбе с экономическими преступлениями, главе полицейского управления Швеции, министрам финансов и юстиции.
В банке Nоrdea, комментируя данные, сообщали шведскому телевидению, что знают о документе и что ведут тесное сотрудничество с соответствующими органами власти во всех странах, где работает банк, включая финансовую полицию в североевропейских странах.
