По данным предварительного следствия, предприниматель обналичил и перевел не менее 1,5 млрд рублей
Петрозаводчанин обвиняется в незаконной банковской деятельности и организации юридического лица через подставных лиц. Уголовное дело рассмотрит Петрозаводский городской суд.
По сообщению прокуратуры, индивидуальный предприниматель с октября 2012 по май 2018 года, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, вел незаконную банковскую деятельность. Уточняется, что у него не было государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на банковские операции.
Обвиняемый привлекал деньги физических и юридических лиц во вклады, открывал и вел их счета и осуществлял расчеты по банковским счетам, инкассировал средства и вел кассовое обслуживание.
По данным предварительного следствия, им были обналичены, инкассированы и переведены не менее 1,5 млрд рублей. По сообщению надзорного органа, доход в виде комиссионного вознаграждения от банковских операций составил не менее 88,2 млн рублей.
