Правоохранительные органы Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным выводом денежных средств за рубеж и осуществлением теневой банковской деятельности. По данным МВД, задержаны трое подозреваемых: 39-летняя женщина, а также 36-летний и 42-летний мужчины.
Схема мошенничества заключалась в фиктивной оплате внешнеторговых контрактов. Злоумышленники предоставляли в банки поддельные документы на поставку строительных материалов и другой продукции, в то время как реальных поставок не было. На основании этих фальшивых контрактов на счета иностранных компаний переводились многомиллионные суммы.
Помимо этого, группировка оказывала услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Общий объем незаконных операций превысил 600 миллионов рублей, а доход самих «банкиров» составил 24 миллиона рублей.
В ходе обысков у задержанных были изъяты денежные средства, техника и средства связи, использовавшиеся в противоправной деятельности. По решению суда все трое фигурантов отправлены в СИЗО. Следствие по делу продолжается.
