Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сообщает центральный регулятор. Рекомендации охватывают как физические, так и юридические лица, а также индивидуальных предпринимателей.
При этом, контроль не распространяется на тех, у кого есть документальные подтверждения о финансовом положении, источниках доходов или собственном имуществе.
Эти меры соответствуют рекомендациям ФАТФ, которые подчеркивают важность выявления источника средств при проверке клиентов.
