В Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании более 20 человек в бизнес-центре «Москва-Сити». Нелегальные пункты обмена конвертировали украденные у россиян деньги в криптовалюту по указанию украинских кураторов.
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольных криптообменников в башнях делового комплекса «Москва-Сити». Силовики задержали более 20 человек, причастных к нелегальной схеме. Ежесуточный оборот каждого пункта составлял от одного до двух миллионов долларов, услугами пользовались около 30 клиентов в день.
«Денежный оборот в сутки – от одного до двух миллионов долларов. Около тридцати клиентов в день», — рассказал на допросе один из задержанных.
Схема строилась на дистанционном воздействии на граждан. Украинские колл-центры обзванивали россиян, представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Жертв убеждали снять наличные и принести их в криптообменник, где средства конвертировали и переводили на счета кураторов. Возраст пострадавших варьировался от 18 до 70 лет. Один из потерпевших пояснил:
«Со мной связались ФСБ и Росфинмониторинг. Мне было сказано, что, чтобы аннулировать доверенность, которую на меня завели мошенники, нужно вывести все свои денежные средства и переоформить лицевой счёт».
На вопрос о личности звонивших он ответил, что теперь понимает — это были мошенники с Украины.
Для работы в обменниках организаторы дистанционно нанимали молодых людей из российских регионов, обещая лёгкий заработок. Задержаны также курьеры в возрасте от 18 до 25 лет. Они забирали наличные у обманутых граждан и доставляли их в пункты обмена в Москва-Сити. Следственные подразделения МВД возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудникам обменников и курьерам грозит до десяти лет лишения свободы.
Изображение сгенерировано «ГигаЧатом».
Спасибо, что читаете «365news.biz»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»
