© 365NEWS / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ 
НОВОСИБИРСК, 8 авг – 365NEWS. Следователи в Томске завершили расследование дела межрегиональной группы «черных банкиров», успевших обналичить более 700 миллионов рублей, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
«Завершено расследование уголовного дела по обвинению группы лиц, организатором которой являлся действующий адвокат, в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», — говорится в сообщении.
По данным управления, деятельность группы, состоящей из восьми человек, пять из которых – жители Томска, а еще трое – Новосибирской области и Красноярского края, была пресечена в 2018 году сотрудниками УФСБ по Томской области.
По версии следствия, в 2011 году адвокат коллегии адвокатов Томской области создал организованную преступную группу для совместного ведения незаконной банковской деятельности без лицензии на территории Красноярского края, Томской и Новосибирской областей. В управлении отметили, что каждый из участников группы был осведомлен о том, чем занимается, выполнял отведенную ему роль и исполнял указания руководителя.
«В связи с совершением преступления на территории нескольких регионов расследование уголовного дела представляло особую сложность и значимость… Удалось не только установить всех фигурантов преступной деятельности, но и доказать их вину, которые на протяжении семи лет успели обналичить более 700 миллионов рублей», — отметили в СК.
В процессе расследования следователи допросили несколько десятков свидетелей, проведено около 20 различных экспертиз. Установлено имущество обвиняемых, на которое наложен арест на сумму около 30 миллионов рублей.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в управлении.
[rssless]
По материалам: ria.ru
[/rssless]
