Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Москве организатора преступной группы, которая за три года вывела за рубеж более миллиарда рублей. Средства выводились по подложным документам.
фото: Геннадий Черкасов
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, речь идет о нелегальном канале вывода за рубеж денежных средств, который действовал с 2015 года.
Преступники предоставляли в банки поддельные платежки с реквизитами фиктивных фирм и переводили иностранную валюту на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Таким образом мошенникам удалось вывести за пределы России более миллиарда рублей.
В ходе обысков в Москве и Санкт-Петербурге правоохранители изъяли свыше 200 печатей и штампов фиктивных фирм и более 23 миллионов рублей.
В организации преступной деятельности заподозрили 34-летнюю россиянку. Её задержали и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
