Национальное агентство по борьбе с тяжкими преступлениями Великобритании (NCA) начало расследование в отношении британской компании, имеющей связи с крупнейшим датским банком Danske Bank, который подозревается в отмывании денежных средств, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным собеседников издания, расследование проводится в отношении зарегистрированной в Великобритании фирмы, юридически оформленной как «товарищество с ограниченной ответственностью» (LLP). Название компании не уточняется.
«NCA известно об участии зарегистрированных в Британии компаний в этом деле, мы проводим соответствующую работу в этом направлении», — цитирует издание заявление агентства.
Ведомство подчеркивает, что ему известно об угрозе «британских компаний в качестве пути следования для отмывания денежных средств». Как отмечает издание, среди 15 тысяч клиентов-нерезидентов эстонского отделения Danske британские компании уступали по числу только российским.
В среду Danske сообщил, что главный исполнительный директор банка Томас Борген подал в отставку на фоне скандала об отмывании денег через эстонское отделение банка. Решение объявлено после публикации результатов проведенного расследования в Эстонии. Банк признал, что в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов. По словам председателя совета директоров банка Уле Андерсена (Ole Andersen), большую часть этой суммы, вероятно, придется рассматривать как «подозрительную».
Министр экономики Дании Расмус Ярлов в среду заявил, что Danske Bank может грозить штраф в 4 миллиарда крон, или около 630 миллионов долларов, если будет доказана его вина в скандале, связанном с подозрением в отмывании денег.
Кроме того, в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что правоохранительные органы США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег из России и бывших советских республик. Речь шла об операциях на сумму более 150 миллиардов долларов в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.
Как поясняли датские СМИ, история с отмыванием денег началась в 2006 году, когда Danske Bank приобрел финский банк Sampo, в составе которого находился прибыльный на тот момент банк в Эстонии. В 2013 году сотрудник этого филиала в Эстонии сообщил о подозрениях относительно отмывания денег и о возможной причастности к этому российских криминальных группировок. В 2014 году тот же сотрудник передал руководству несколько примеров нарушений. Проверка информации привела к тому, что в 2015 году подозреваемые счета в банке были закрыты.
