Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя одного из коммерческих банков республики, которого подозревают в мошенничестве на сумму около 660 миллионов рублей, сообщает региональное МВД.
«По данным правоохранителей, в 2016-2018 годах председатель правления коммерческого банка вместе с директором одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали преступную схему по присвоению денежных средств, принадлежащих банку», — говорится в сообщении.
По информации МВД, подозреваемые составили 148 фиктивных заявок от жителей региона на получение потребительских кредитов на суммы от 4,7 до 6,8 миллиона рублей. При этом предприниматель, как считают следователи, изготовил подложные документы для получения кредитов: справки о доходах и недостоверные сведения о том, что заемщики якобы являются работниками возглавляемого им ООО.
«В соответствии с составленными кредитными договорами «заемщикам» были переданы денежные средства на общую сумму 659,5 миллиона рублей, которые впоследствии были присвоены председателем правления банка и его соучастником», — уточняет министерство.
По данному факту следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Оба подозреваемых арестованы, устанавливаются другие возможные участники преступной схемы, отмечает МВД.
Источник в правоохранительных органах КБР сообщил РИА Новости, что одним из фигурантов данного уголовного дела является бывший руководитель нальчикского «Бум-Банка» Каншоубий Ажахов. С 1 июня текущего года у «Бум-Банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.
