В России могут изменить порядок проверки банковских счетов…
Росфинмониторинг предложил добавить новое основание для временной приостановки операций — частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должны применяться меры по замораживанию средств.
Критерии такого совпадения определит само ведомство!
Если банк обнаружит соответствие установленным признакам, операции предложено останавливать на пять рабочих дней и одновременно информировать контролирующие органы.
Если же за этот срок решение о дальнейшем ограничении не примут, доступ клиента к деньгам должны будут восстановить.
Сейчас финансовые организации обязаны замораживать средства лиц, включенных в перечень Росфинмониторинга в связи с причастностью к экстремистской деятельности или терроризму.
По данным ведомства, на конец 2024 года в перечне находились более 16 тыс. физлиц и свыше 800 организаций.
Авторы инициативы объясняют изменения необходимостью затруднить обход действующих ограничений, в том числе за счёт разных вариантов написания имени и фамилии.
Общественное обсуждение законопроекта продлится до 24 сентября. В случае принятия поправки должны заработать через 270 дней после официального опубликования закона.
В соцсетях новость уже вызвала интересные реакции.
«Скоро вообще все заблокируют», — написала София.
«Сколько у нас в стране Ивановых и Петровых, и это уже частичное совпадение…» — отметил Сергей.
«Шел 3 день после выборов…» — пошутил Ярослав.
Присоединяйтесь к обсуждению новостей «365news.biz» в «Одноклассниках»
